Pero aunque los investigadores reunieron pruebas abundantes de que Epstein abusó sexualmente de niñas menores de edad, encontraron poca evidencia de que el financista bien conectado dirigiera una red de tráfico sexual al servicio de hombres poderosos, según muestra una revisión de los registros internos del Departamento de Justicia realizada por Associated Press.
Los videos y fotografías confiscados en las casas de Epstein en Nueva York, Florida y las Islas Vírgenes no mostraban víctimas siendo abusadas ni implicaban a nadie más en sus crímenes, escribió un fiscal en un memorando de 2025.
Un examen de los registros financieros de Epstein, incluidos los pagos que realizó a entidades vinculadas a figuras influyentes del mundo académico, las finanzas y la diplomacia global, no encontró ninguna conexión con la actividad criminal, dijo otro memorando interno en 2019.
Si bien una víctima de Epstein hizo afirmaciones muy públicas de que él la "prestó" a sus amigos ricos, los agentes no pudieron confirmarlo y no encontraron otras víctimas que contaran una historia similar, según los registros.
Al resumir la investigación en un correo electrónico enviado el pasado julio, los agentes indicaron que "cuatro o cinco" acusadores de Epstein afirmaron haber sido abusados sexualmente por otros hombres o mujeres. Sin embargo, según los agentes, "no había pruebas suficientes para imputar a estas personas a nivel federal, por lo que los casos se remitieron a las autoridades locales".
AP y otras organizaciones de medios todavía están revisando millones de páginas de documentos , muchos de ellos anteriormente confidenciales, que el Departamento de Justicia publicó bajo la Ley de Transparencia de Archivos Epstein y es posible que esos registros contengan evidencia pasada por alto por los investigadores.
Pero los documentos, que incluyen informes policiales, notas de entrevistas del FBI y correos electrónicos del fiscal, proporcionan la imagen más clara hasta la fecha de la investigación y de por qué las autoridades estadounidenses finalmente decidieron cerrarla sin cargos adicionales.
Decenas de víctimas se presentan
La investigación de Epstein comenzó en 2005, cuando los padres de una niña de 14 años denunciaron que había sido abusada sexualmente en la casa del millonario en Palm Beach, Florida.
La policía identificaría al menos a 35 niñas con historias similares: Epstein pagaba a estudiantes de secundaria 200 o 300 dólares para que le dieran masajes sexualizados.
Tras la incorporación del FBI a la investigación, los fiscales federales redactaron escritos de acusación contra Epstein y algunos asistentes personales que habían organizado las visitas y los pagos de las menores. Sin embargo, el entonces fiscal federal de Miami, Alexander Acosta, llegó a un acuerdo que permitió a Epstein declararse culpable de los cargos estatales de solicitar prostitución a una menor de edad. Condenado a 18 meses de cárcel, Epstein quedó en libertad a mediados de 2009.
En 2018, una serie de artículos del Miami Herald sobre el acuerdo de culpabilidad llevaron a los fiscales federales de Nueva York a analizar nuevamente las acusaciones.
Epstein fue arrestado en julio de 2019. Un mes después, se suicidó en su celda.
Un año después, la fiscalía acusó a Ghislaine Maxwell , confidente de Epstein desde hacía mucho tiempo , alegando que había reclutado a varias de sus víctimas y, en ocasiones, se había sumado a los abusos sexuales. Maxwell, condenada en 2021, cumple una condena de 20 años de prisión.
Los fiscales no encuentran pruebas que respalden la mayoría de las afirmaciones sensacionalistas
Los memorandos de la fiscalía, los resúmenes de los casos y otros documentos publicados en la última publicación del departamento sobre los registros relacionados con Epstein muestran que agentes del FBI y fiscales federales persiguieron diligentemente a posibles cómplices. Incluso se examinaron denuncias aparentemente descabelladas e incomprensibles, presentadas a través de líneas de denuncia.
Algunas acusaciones no pudieron verificarse, escribieron los investigadores.
En 2011 y nuevamente en 2019, los investigadores entrevistaron a Virginia Roberts Giuffre , quien en demandas y entrevistas de prensa había acusado a Epstein de organizar encuentros sexuales con numerosos hombres, incluido el ex príncipe Andrés de Gran Bretaña .
Los investigadores confirmaron que Giuffre había sido abusada sexualmente por Epstein. Sin embargo, otras partes de su historia resultaron problemáticas.
Otras dos víctimas de Epstein que, según Giuffre, también fueron "prestadas" a hombres poderosos dijeron a los investigadores que no habían tenido tal experiencia, escribieron los fiscales en un memorando interno de 2019.
“Ninguna otra víctima ha descrito haber recibido órdenes expresas de Maxwell o Epstein de participar en actividades sexuales con otros hombres”, señala el memorando.
Giuffre reconoció haber escrito unas memorias parcialmente ficticias sobre su tiempo con Epstein, que contenían descripciones de cosas que no sucedieron. También había ofrecido versiones contradictorias en entrevistas con investigadores, escribieron, y había participado en un flujo continuo de entrevistas públicas sobre sus acusaciones, muchas de las cuales incluían caracterizaciones sensacionalistas, si no demostrablemente inexactas, de sus experiencias. Dichas inexactitudes incluían relatos falsos de sus interacciones con el FBI, dijeron.
Aun así, la fiscalía estadounidense intentó concertar una entrevista con Andrew, ahora conocido como Andrew Mountbatten-Windsor. Este se negó a hacerlo. Giuffre llegó a un acuerdo extrajudicial con Mountbatten-Windsor en la que lo acusaba de conducta sexual inapropiada.
En sus memorias, publicadas tras suicidarse el año pasado, Giuffre escribió que los fiscales le dijeron que no la incluyeron en el caso contra Maxwell porque no querían que sus acusaciones distrajeran al jurado. Insistió en que sus relatos de haber sido víctima de trata con hombres de élite eran ciertos.
Los fiscales dicen que las fotos y los vídeos no implican a otros
Los investigadores incautaron numerosos videos y fotos de los dispositivos electrónicos y domicilios de Epstein en Nueva York, Florida y las Islas Vírgenes Estadounidenses. Encontraron CD, fotografías impresas y al menos una cinta de video con imágenes de mujeres desnudas, algunas de las cuales parecían menores de edad. Un dispositivo contenía entre 15 y 20 imágenes que mostraban material comercial de abuso sexual infantil; imágenes que, según los investigadores, Epstein obtuvo de internet.
Ningún video o fotografía mostraba a víctimas de Epstein siendo abusadas sexualmente, ninguno mostraba a ningún hombre con ninguna de las mujeres desnudas y ninguno contenía evidencia que implicara a alguien más que Epstein y Maxwell, escribió la entonces fiscal federal adjunta Maurene Comey en un correo electrónico a los funcionarios del FBI el año pasado.
De haber existido, el gobierno "habría investigado cualquier pista que generaran", escribió Comey. "Sin embargo, no localizamos ninguno de esos videos".
Los investigadores que revisaron los registros bancarios de Epstein encontraron pagos a más de 25 mujeres que parecían ser modelos, pero ninguna evidencia de que él estuviera prostituyendo mujeres con otros hombres, escribieron los fiscales.
Los allegados de Epstein quedan impunes
En 2019, los fiscales evaluaron la posibilidad de acusar a uno de los asistentes de Epstein durante mucho tiempo, pero decidieron no hacerlo.
Los fiscales concluyeron que, si bien la asistente estuvo involucrada en ayudar a Epstein a pagar a niñas por sexo y puede haber estado al tanto de que algunas eran menores de edad, ella misma fue víctima de su abuso y manipulación sexual.
Los investigadores examinaron la relación de Epstein con el agente de modelos francés Jean-Luc Brunel, quien trabajó en una agencia con Epstein en Estados Unidos y fue acusado en otro caso de agresión sexual a mujeres en Europa. Brunel se suicidó en la cárcel mientras esperaba su juicio por violación en Francia.
La fiscalía también consideró la posibilidad de acusar a una de las novias de Epstein, quien había participado en actos sexuales con algunas de sus víctimas. Los investigadores entrevistaron a la novia, quien en ese momento tenía entre 18 y 20 años, "pero se determinó que no había pruebas suficientes", según un resumen entregado al director del FBI, Kash Patel, en julio pasado.
Días antes del arresto de Epstein en julio de 2019, el FBI elaboró una estrategia para enviar agentes para entregar citaciones al gran jurado a personas cercanas a Epstein, incluidos sus pilotos y su antiguo cliente comercial, el magnate minorista Les Wexner.
Los abogados de Wexner declararon a los investigadores que ni él ni su esposa tenían conocimiento de la conducta sexual inapropiada de Epstein. Epstein administraba las finanzas de Wexner, pero los abogados de la pareja afirmaron que lo desvincularon en 2007 tras descubrir que les había robado.
"Hay evidencia limitada sobre su participación", escribió un agente del FBI sobre Wexner en un correo electrónico del 16 de agosto de 2019.
En una declaración a la AP, un representante legal de Wexner dijo que los fiscales le habían informado que él “no era un cómplice ni un objetivo en ningún aspecto” y que Wexner había cooperado con los investigadores.
La fiscalía también examinó los testimonios de mujeres que afirmaron haber dado masajes en casa de Epstein a huéspedes que intentaron que los encuentros fueran sexuales. Una mujer acusó al inversor de capital privado Leon Black de iniciar contacto sexual durante un masaje en 2011 o 2012, lo que la obligó a huir de la habitación.
La oficina del fiscal de distrito de Manhattan investigó posteriormente, pero no se presentaron cargos.
La abogada de Black, Susan Estrich, afirmó que este le había pagado a Epstein por planificación patrimonial y asesoramiento fiscal. En un comunicado, afirmó que Black no incurrió en ninguna conducta indebida ni tenía conocimiento de las actividades delictivas de Epstein. Las demandas presentadas por dos mujeres que acusaron a Black de conducta sexual inapropiada fueron desestimadas o retiradas. Una de ellas está pendiente.
No hay lista de clientes
La fiscal general Pam Bondi declaró a Fox News en febrero de 2025 que la "lista de clientes" inédita de Epstein estaba "sobre mi escritorio ahora mismo". Unos meses después, afirmó que el FBI estaba revisando "decenas de miles de videos" de Epstein "con menores o pornografía infantil".
Pero los agentes del FBI escribieron a sus superiores diciendo que la lista de clientes no existía.
El 30 de diciembre de 2024, aproximadamente tres semanas antes de que el presidente Joe Biden dejara el cargo, el entonces subdirector del FBI, Paul Abbate, se comunicó a través de sus subordinados para preguntar "si nuestra investigación hasta la fecha indica que la 'lista de clientes', a la que a menudo se hace referencia en los medios, existe o no", según un correo electrónico que resume su consulta.
Un día después, un funcionario del FBI respondió que el agente del caso había confirmado que no existía ninguna lista de clientes.
El 19 de febrero de 2025, dos días antes de la aparición de Bondi en Fox News, un agente especial supervisor del FBI escribió: “Si bien la cobertura mediática del caso de Jeffrey Epstein hace referencia a una 'lista de clientes', los investigadores no localizaron dicha lista durante el curso de la investigación”.
