El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, calificó como inaceptable el presunto involucramiento de la casa de bolsa Vector así como de los bancos Intercam y CIBanco en el lavado de dinero de los cárteles mexicanos que trafican con la droga sintética conocida como fentanilo.
Subrayando que en los últimos tres años el fentanilo ilegal proveniente de México ha estado detrás de la muerte de casi 200 mil estadounidenses, Bessent aseguró que su dependencia seguirá tomando medidas para perseguirlos incluyendo sanciones como las anunciadas en contra de estas firmas en junio pasado.
"En el Tesoro hemos declarado a los cárteles como Organizaciones Terroristas Extranjeras. Y vamos a ir contra ellos. Ya sancionamos a tres instituciones financieras en México, una casa de bolsa y dos pequeños bancos, pues esto es simplemente inaceptable.
"Yo he visto morir por fentanilo a los hijos de dos amigos en el suburbio más rico de EU: Greenwich, Connecticut. Imaginen lo que haríamos si existiera una organización terrorista que matara a 200 mil estadounidenses al año ¿Qué les haríamos? Los eliminaríamos, los eliminaríamos", dijo Bessent en un foro organizado por el sitio Breitbart.
También, destacó su orden de marzo para combatir el lavado en zonas fronterizas de Texas y California con México y que obliga a instituciones de servicios monetarios a reportar toda transacción en efectivo superior a 200 dólares; previamente, el requisito era para operaciones arriba de 10 mil dólares.
"Ya redujimos (el monto) para hacer los llamados Informes de Actividad Sospechosa en los Estados fronterizos (con México). Hemos reducido el monto en dólares de esos Informes de Actividad Sospechosa.
"Vamos a acabar con esto. Porque olvidémonos un momento de las muertes (por fentanilo), esas son imposibles. Pero pensemos en las vidas y las familias... de las personas con adicción y cuyo futuro está destruido", dijo Bessent sobre la orden en principio temporal que entró en vigor en abril y que finaliza en septiembre.
Respecto a las limitaciones para que instituciones en el sector financiero de EU evitaran realizar transacciones con Vector, Intercam y CIBanco que estaban originalmente planeadas para iniciar en julio, el Departamento del Tesoro anunció a principios de mes haber pospuesto su inicio hasta el 4 de septiembre.
Los señalamientos de sospechar presunto lavado en estas tres firmas mexicanas significó la primera vez en la historia en que el Departamento del Tesoro hizo uso de una amplia facultad contenida en la Ley Rechazemos el Fentanilo (FEND Off Fentanyl, en inglés) aprobada por el Capitolio en 2024.
