Cd. de México.- La FGR investiga por lavado de dinero a una empresa que pagó 15 millones de pesos por servicios profesionales a uno de los despachos fiscalistas del Gobernador Samuel García, su padre y su medio hermano.
Se trata de Maquiladora de Lubricantes, de la que es accionista Jesús Ricardo Puente Díaz, empresario coahuilense detenido el pasado 28 de mayo en Nuevo León y vinculado a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito conocido como lavado.
El día en que fue aprehendido, la Fiscalía General de la República (FGR) lo refirió como "petrofacturero".
GMA Firma Jurídica y Fiscal expidió ocho facturas a nombre de Maquiladora de Lubricantes entre el 24 de noviembre del 2021 y el 24 de marzo del 2022, por concepto de "honorarios por servicios profesionales", que suman 15 millones 059 mil 957 pesos.
Conforme la facturación del despacho del Gobernador y su padre, del 2021 al 2026 Maquiladora de Lubricantes fue su sexto mejor ingreso.
"Maquiladora de Lubricantes", dice la segunda orden de captura librada contra Puente, el pasado 31 de agosto, "forma parte del esquema investigado. que se sigue por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
"En dicha causa penal su accionista y apoderado Jesús Ricardo Puente Díaz se encuentra vinculado a proceso por su participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado)", dice el expediente.
La carpeta de investigación de la FGR está identificada como FED/SEIDO/UEIARVTAMP/0000308/2021.
La causa penal es la 123/2026 del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez (Altiplano).
En la causa judicial por la que Puente fue detenido en mayo, el juez de control también ordenó las aprehensiones de Carlos Alberto Velázquez Nieto, Jesús Manuel Treviño Garza "El Bebo", Karina Melissa Guerrero Rodríguez y Leonel Guadalupe Jiménez Pérez. Todos ellos están prófugos de la justicia.
Las órdenes de captura fueron libradas por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, por presuntamente formar parte de un esquema para el lavado de activos procedentes de delitos en materia de hidrocarburos.
En el expediente también se investigan las operaciones financieras de las compañías Distribuidora Industrial Fronteriza, Energética Carvel, Fase Chihuahua y HB Segind.
La FGR señala que Velázquez es accionista, administrador único y representante legal de Energética Carvel, de la que es firmante autorizado en las cuentas bancarias contratadas por la empresa.
Sobre la razón social Fase Chihuahua, señala que es cliente de Energética Carvel, hecho que supuestamente la convierte en parte del esquema de lavado investigado.
En este asunto, la Fiscalía identifica a Guerrero como "operadora comercial y financiera de un esquema para el lavado de activos procedentes de delitos en materia de hidrocarburos".
Según el documento judicial, un juez de Distrito concedió a Velázquez una suspensión de amparo que impide que sea capturado, no obstante que se ordenó su aprehensión por delitos con prisión preventiva de oficio.
Con esta protección judicial, se emitió un citatorio para que acuda por su propio pie a una audiencia inicial en Almoloya para que la FGR formule la imputación y solicite su vinculación a proceso.
De momento, se desconoce si Velázquez ya se presentó a la diligencia.
