La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos exhortó a las instituciones financieras mayor vigilancia en la detección de actividades sospechosas relacionadas con la trata de personas durante la Copa Mundial de Futbol 2026.

Esta afluencia de visitantes extranjeros y nacionales, indicó, puede aumentar la vulnerabilidad de las personas a ser víctimas de trata y concentra la demanda de víctimas traficadas con fines sexuales o laborales.

"Eventos importantes como la Copa Mundial de la FIFA 2026 crean oportunidades para que los traficantes aprovechen la avalancha de turistas, el aumento de las reservas de hoteles y el posterior incremento de la demanda de servicios lícitos e ilícitos.

"FinCEN anima encarecidamente a las instituciones financieras a notificar a las fuerzas del orden sobre actividades sospechosas relacionadas con la trata de personas a través de la Línea Nacional de Atención a la Trata de Personas, además de presentar los SAR (Solicitud de presentación de Informe de Actividad Sospechosa) sobre actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026 lo antes posible, independientemente del umbral", indicó el Departamento en una versión ampliada del aviso sobre la amenaza de la trata de personas, publicado hoy.

FinCEN dijo que las víctimas de trata pueden verse obligadas por la fuerza, el fraude o la coacción a realizar actos sexuales comerciales y que la trata sexual puede existir en entornos variados, incluyendo en público en las calles de la ciudad y en estaciones de servicio para camiones de carga, así como en negocios de masajes ilícitos, servicios de acompañantes, burdeles residenciales, clubes de striptease, clubes de anfitrionas, hoteles y moteles.

Los tratantes sexuales también pueden reclutar víctimas y anunciar oportunidades para realizar actos sexuales comerciales en línea a través de sitios web, redes sociales u otras plataformas digitales.

Asimismo, las empresas aparentemente legítimas en grandes lugares de eventos pueden utilizar empleos explotadores de víctimas para satisfacer la creciente demanda de mano de obra y servicios durante estos eventos.

Las víctimas pueden ser atraídas por reclutadores o inducidas a creer que obtendrán empleo legal para su trabajo o servicios. Estas víctimas pueden ser explotadas por su trabajo mediante el uso de la fuerza, el fraude o la coacción.

En este caso, el salario de una víctima puede ser retenido total o parcialmente por sus traficantes, lo que indica la ausencia o desviación de los gastos de nómina esperados, o los salarios pueden transferirse de la cuenta de la víctima a sus traficantes.

Estos son los indicadores de alerta identificados por FinCEN

Un cliente en o ubicado cerca de una ciudad que acoge un evento importante tiene gastos de viaje locales inusualmente elevados (por ejemplo, varias habitaciones de hotel, tarifas de taxi o transporte compartido, billetes de tren) en un periodo relativamente corto, especialmente gastos que ocurren durante la madrugada y primeras horas de la mañana, sin motivo comercial o aparente legal.

La cuenta del cliente tiene pocas o ninguna transacción que indique que haya obtenido o mantenido necesidades esenciales (por ejemplo, vivienda, productos personales y alimentación, viajes) y solo puede recibir créditos de varios terceros o un depósito directo o nómina que se transfiera inmediatamente a una cuenta individual o empresarial.

La cuenta de un cliente tiene un número inusualmente alto de transacciones que implican necesidades esenciales (por ejemplo, múltiples pagos de vivienda o alojamiento, compras al por mayor de productos personales y bienes para alimentación, gastos relacionados con viajes) o compras al por mayor de tarjetas de acceso prepago sin motivo comercial o aparente legal.

La cuenta empresarial de un cliente no muestra gastos normales ni esperados en nóminas por ninguna razón fácilmente discernible. Por ejemplo, las transacciones comerciales del cliente indican que la nómina es inexistente o extremadamente baja en comparación con empresas del mismo sector con perfiles similares.

Un cliente ingresa fondos en una cuenta en un lugar distinto al de donde reside el cliente y los fondos se retiran con rapidez, normalmente en un lugar separado de los depósitos, sin ningún motivo comercial o aparente legal.

Un cliente deposita o retira dinero en cajeros automáticos, especialmente en los que están en gasolineras, especialmente si las transacciones se realizan entre las 10:00 de la noche y las 5:00 de la madrugada el cliente puede transferir rápidamente los fondos depositados mediante transferencias P2P a una cuenta separada sin ningún motivo comercial o aparente legal.

Un cliente recibe regularmente múltiples transferencias P2P desde cuentas con las que no tiene relaciones transaccionales previas y para las que no existe un propósito comercial o aparente legal.

Los memorandos de pago pueden indicar o contener referencias vagas que disfrazan el pago por sexo comercial (por ejemplo, "enlace", "servicios", "donación", "cuidado personal", "bienestar", "anuncios", etc.).25 Estos fondos se envían posteriormente vía P2P, total o parcialmente, a otra cuenta

Un cliente recibe transferencias P2P frecuentes desde múltiples cuentas y parece estar consolidando fondos recibidos por otros mediante transferencias P2P sin ningún motivo comercial o aparente legal. Esta actividad puede indicar el movimiento de fondos relacionados con la trata sexual.

Un cliente envía tres transferencias rápidas y secuenciales P2P a tres cuentas separadas sin ningún propósito comercial o aparente legal. Estos pagos pueden indicar pagos ilícitos en un negocio de masajes, donde se espera que el cliente realice tres pagos, específicamente una tasa de entrada, una tasa de servicio y una propina por los servicios prestados.

El número de teléfono asociado a la cuenta de un cliente aparece como método de contacto en los anuncios comerciales de sexo en línea. Esto podría indicar potencialmente la cuenta de una víctima o de un traficante.