La Administración Trump reveló un cargo criminal por ayuda material al terrorismo contra un operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) conocido como Julio César Montero Pinzón derivado de su rol de liderazgo en un amplio esquema de fraude con tiempos compartidos en territorio mexicano.

Según una acusación de un Gran Jurado ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York dada a conocer por la Fiscal General, Pam Bondi, Montero Pinzón, alias "El Tarjetas", habría liderado el fraude con tiempos compartidos incluso luego de que EU designó al CJNG como organización terrorista en febrero.

"El CJNG y otros cárteles están sobre aviso: ningún plan, complot o conspiración escapará al alcance de este Departamento de Justicia. Este alto líder de una organización terrorista extranjera presuntamente defraudó a ciudadanos inocentes para alimentar el terrorismo contra el pueblo estadounidense", dijo Bondi.

A pesar de haber liderado el esquema de fraude con tiempos compartidos desde al menos 2012, el cargo contra Montero Pinzón por ayuda material al terrorismo deriva de transacciones ocurridas entre febrero y mayo de este mismo 2025, cuando ya se conocía la designación del CJNG como organización terrorista.

"Montero Pinzón continuó participando en el fraude de tiempo compartido del CJNG y en el lavado de fondos de las víctimas derivados de ese fraude luego de que el CJNG fuera designado como organización terrorista extranjera y con conocimiento de la designación del CJNG", dijo el Departamento de Justicia.

Según la acusación, los fiscales estadounidenses tienen evidencia de que después de que EU designó al CJNG como organización terrorista extranjera, Montero Pinzón tomó medidas para esconder su participación en el fraude incluyendo el uso de criptomonedas para recibir un pago por 22 mil dólares entre abril y mayo.

Además del cargo por ayuda material al terrorismo contra Montero Pinzón, el Gran Jurado también lo imputó junto a su media hermana Griselda Margarita Arredondo Pinzón por conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero por el mismo esquema de tiempos compartidos.

Ambos individuos permanecen como fugitivos y la autoridad estadounidenses presume están en México.

De ser hallados culpable, según las autoridades, cada uno de los cargos acarrea hasta 20 años de prisión.

En agosto, el Departamento del Tesoro había ya anunciado sanciones contra Montero Pinzón y otros tres individuos conectados con una red de 13 empresas que presuntamente conforman el esquema de fraude con tiempos compartidos en resorts turísticos mexicanos pero centradas en el área de Puerto Vallarta.

Desde al menos 2023, el Tesoro estadounidense ha sancionado a más de 70 personas y entidades por su participación en el fraude de tiempo compartido del CJNG, y las autoridades calculan que alrededor de 6 mil estadounidenses han sido estafados con pérdidas por 350 millones de dólares tan sólo entre 2019 y 2024.